摘要：在私人理财专家的指导下实现“钱生钱”，让财富不断升值，人生一路躺赢，是多少人梦寐以求的事情。犯罪分子正是利用这种“无险”、“高回报”关键词抓住人们的心理，伺机作案。镇江扬中公安破获一起假钻石交易平台诈骗案件，目前该案犯罪嫌疑人已经被法院依法...
在私人理财专家的指导下实现“钱生钱”，
让财富不断升值，
人生一路躺赢，
是多少人梦寐以求的事情。
犯罪分子正是利用这种
“无险”、“高回报”
关键词抓住人们的心理，
伺机作案。
镇江扬中公安破获一起假钻石交易平台诈骗案件，
目前该案犯罪嫌疑人已经被法院依法判决。
2017年7月3日，镇江扬中市民耿某报案，称其在网上通过QQ认识一个网友。在嫌疑人的极力推荐下，耿某注册了珠海某公司钻石期货交易账户，并接受了多名“投资老师”的指导，先后投入60余万元做钻石期货交易，结果损失40余万元。
接到报案后，我局立即组织刑侦、网侦等部门警力展开案件侦查，初步查明该案是一起典型的以期货投资为名，人为控制价格涨跌而牟取利益的电信诈骗案件。副市长、市公安局党委书记、局长吴明成对此案高度重视，要求相关警种部门强化协同作战，科学开展研判，力求尽快侦破案件。我局立即成立专案组，对案件展开全面侦破工作。
专案组经过长时间侦查、取证，初步判定这是一个由60多人组成的庞大诈骗公司，利用虚假电商平台，冒充理财专家联合实施诈骗。
2017年9月14日，专案组在珠海警方的配合下，对该公司相关人员开展抓捕工作，当场抓获公司法人代表黄某在内的涉案人员65人，查扣作案用电脑160台，查封银行账户9个，冻结涉案资金300万元。
经审讯，我局依法对黄某等37名犯罪嫌疑人执行拘留。截止目前，共逮捕犯罪嫌疑人14人，取保候审23人。
涉案公司系2015年注册成立，公司法人代表为黄某。2017年年初，黄某与王某相识后，两人谈好构建电商平台，开展钻石期货交易，人为控制价格涨跌而牟取利息。
2017年5月，该电商平台投入使用，由王某等人实施后台操控。在具体实施中，由公司经纪人制作理财视频发布到网络平台中，有理财意向的人看过后，加经纪人的QQ。
成为好友后，经纪人将受害人带入直播间，由公司的讲师冒充理财专家，向受害人灌输炒钻石期货的理念。当受害人有意向后，即推荐该公司的电商平台，要求受害人注册账号。
受害人投入资金进行交易后，公司后台人为控制价格涨跌，骗取受害人钱财。截止目前，共核实受害人150余人，涉及资金共1000余万元。
